Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền và Tuân Thủ FATCA
Mức lương: Thỏa thuận
Đã hết hạn nộp hồ sơ - 157 lượt xem
Ngày cập nhật: 27/02/2019
Thông Tin Tuyển Dụng
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Ngân hàng/ Tài chính, Chứng khoán/Vàng
Mô tả công việc
1/ Thông tin chung:
Nơi làm việc: Hà Nội
Khu vực: Khu vực Hội sở
Vị trí: Nhân viên
Nghề nghiệp: Quản trị Rủi ro
Chức danh: Chuyên viên Bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA
Ngày hết hạn: 26/03/2019
2/ Mô tả
- Xây dựng/điều chỉnh quy trình, hướng dẫn về Phòng chống rửa tiền, FATCA
- Xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền, FATCA
- Thực hiện đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền theo chuyên đề (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm ….)
- Thực hiện rà soát, phát hiện, đánh giá, báo cáo các giao dịch đáng ngờ
- Thực hiện đánh giá, tư vấn cho ĐVKD/BLĐ các giao dịch rủi ro cao về rửa tiền
- Làm việc và cung cấp thông tin cho Ngân hàng đại lý về cơ chế PCRT của Ngân hàng
- Thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB
Nơi làm việc: Hà Nội
Khu vực: Khu vực Hội sở
Vị trí: Nhân viên
Nghề nghiệp: Quản trị Rủi ro
Chức danh: Chuyên viên Bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA
Ngày hết hạn: 26/03/2019
2/ Mô tả
- Xây dựng/điều chỉnh quy trình, hướng dẫn về Phòng chống rửa tiền, FATCA
- Xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền, FATCA
- Thực hiện đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền theo chuyên đề (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm ….)
- Thực hiện rà soát, phát hiện, đánh giá, báo cáo các giao dịch đáng ngờ
- Thực hiện đánh giá, tư vấn cho ĐVKD/BLĐ các giao dịch rủi ro cao về rửa tiền
- Làm việc và cung cấp thông tin cho Ngân hàng đại lý về cơ chế PCRT của Ngân hàng
- Thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB
Yêu cầu ứng viên
- Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng - tài chính/Kinh tế hoặc các lĩnh vực có liên quan.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền.
- Ngoại ngữ: TOIEC tối thiểu 500 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương)
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng - tài chính/Kinh tế hoặc các lĩnh vực có liên quan.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền.
- Ngoại ngữ: TOIEC tối thiểu 500 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương)
Quyền lợi được hưởng
- Tháng lương thứ 13
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
- Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
- Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Cách thức ứng tuyển
Hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng khi liên hệ trực tiếp
Giới thiệu về công ty
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
21 Cat Linh, Dong Da, Ha Noi Capital
Người liên hệ: Phòng Tuyển dụng
21 Cat Linh, Dong Da, Ha Noi Capital
Người liên hệ: Phòng Tuyển dụng
CHÀO ĐÓN BẠN ĐẾN VỚI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI - Mạng lưới rộng khắp trong và ngoài nước - 10.000 nhân sự năng động nhiệt huyết - Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam được các tổ chức trong nước và thế giới ghi nhận MB dành mọi nỗ lực ...Chi tiết
CHÀO ĐÓN BẠN ĐẾN VỚI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI - Mạng lưới rộng khắp trong và ngoài nước - 10.000 nhân sự năng động nhiệt huyết - Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam được các tổ chức trong nước và thế giới ghi nhận MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển bằng thực lực, vươn lên bằng sự tự tin và gắn bó bằng tâm huyết, đáp lại sự mong đợi của nhân viên bằng: - Chế độ chăm sóc chu đáo. - Chính sách đãi ngộ công bằng. - Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Nhằm mục đích mở rộng mạng lưới kinh doanh, MBBANK thành lập chi nhánh mới Vĩnh Long, Phú Yên, Bến Tre và có nhu cầu tuyển dụng các vị trí Cán bộ quản lý mảng vận hành, cụ thể như sau: - Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng - Trưởng Phòng Hỗ trợ nghiệp vụ - Trưởng bộ phận Hỗ trợ nghiệp vụ - Kiểm soát viên Ẩn chi tiết
Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền và Tuân Thủ FATCA trong ngành được tuyển dụng tại bởi NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI. NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI đang cần tuyển 0 người nhân sự với hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định. Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu. Website tìm việc làm timviec24h.vn cập nhật tin Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền và Tuân Thủ FATCA cách đây lúc 03/05/2019 00:00:00. Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc . Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Địa chỉ: 21 Cat Linh, Dong Da, Ha Noi Capital
Quy mô: 5.000-9.999 nhân viên