Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN (Mã: KSTT.PCRT)
Phòng: Kiểm soát tuân thủ
Lĩnh vực: Phòng chống rửa tiền
Địa điểm làm việc: Trụ sở tại Hà Nội
Mô tả công việc:
- Nghiên cứu xây dựng, triển khai, cập nhật, rà soát các quy định, chính sách, chiến lược về công tác phòng chống rửa tiền, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các thay đổi, phát triển trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiếp nhận và kiểm tra thông tin về giao dịch đáng ngờ do các đơn vị, cá nhân có liên quan gửi;
- Tổng hợp, lập và lưu giữ báo cáo liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền phải gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất ra phương án giải quyết phù hợp đối với các giao dịch, khách hàng có dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố sau khi nhận được báo cáo của các đơn vị, cá nhân.
- Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.

Yêu cầu tuyển dụng:
• Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
• Kiến thức/Kinh nghiệm:
- Có hiểu biết tổng thể về Napas; Nắm rõ mô tả công việc và yêu cầu của vị trí đang ứng tuyển.
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến phòng chống rửa tiền.
• Năng lực chuyên môn:
- Có hiểu biết về các quy định, văn bản pháp luật và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phòng chống rửa tiền.
- Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn có tính chất vận hành đảm bảo tuân thủ quy trình/quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có khả năng xử lý các công việc mới phát sinh.
- Có khả năng tham gia ý kiến xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn
- Có hiểu biết về lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán liên ngân hàng là một lợi thế.
• Kỹ năng làm việc:
- Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh;
- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc;
- Có khả năng thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ;
- Giao tiếp tốt, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn;
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của Công ty;
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
- Có kỹ năng thuyết trình;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Có tư duy logic, tích cực;
- Có kỹ năng trình bày văn bản rõ ràng, dễ hiểu.
• Thái độ/Hành vi:
- Tác phong làm việc và hành xử chuyên nghiệp;
- Có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh;
- Tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty, quy định của Nhà nước và quy định của ngành ngân hàng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động phong trào, tập thể.
• Các yêu cầu khác và/hoặc yếu tố ưu tiên:
- Sức khỏe: Tốt.
- Ngoại hình: ưa nhìn.

-----------------------
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
Chính sách đãi ngộ thỏa thuận, thỏa đáng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên tùy theo vị trí công việc đảm nhận.
Chính sách đãi ngộ đảm bảo có tính cạnh tranh trong ngành. Ngoài tiền lương tháng, ứng viên có cơ hội được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác (hạn mức chi phí tùy theo chức danh công việc) bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau đây:
- Thu nhập bổ sung, khen thưởng căn cứ hiệu quả công việc; chương trình phúc lợi cho CBNV;
- Các chi phí được hỗ trợ: công tác phí; chi phí trang phục; chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện...
- Hỗ trợ ăn trưa;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Quà tặng ấn tượng nhân dịp sinh nhật cá nhân;
- Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding sôi động, và/hoặc chương trình nghỉ mát thường niên của Công ty...
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.
- Nhiều cơ hội làm việc với các tổ chức/chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước.

-----------------------
THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:
- Ứng viên quan tâm và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng xin vui lòng gửi trước CV cá nhân để ứng tuyển. Quy cách đặt tên file CV cá nhân và tiêu đề (subject) email ứng tuyển như sau:
Mã công việc-Họ và tên-Năm sinh; ví dụ: DVCM.DEV-Nguyễn Văn A-1992
- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP CV SỚM VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU.
- Sau khi qua vòng sơ tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được Công ty thông báo yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ và các lịch phỏng vấn tiếp theo.
- Thông tin liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hạnh Dung

- Lương thưởng hấp dẫn
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
- Môi trường làm việc Chuyên nghiệp – Năng động – Thân thiện

Hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng khi liên hệ trực tiếp