Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Giao Dịch Phòng Chống Rửa Tiền, Khối Quản Trị Ngân Hàng
Mức lương: Thỏa thuận
Đã hết hạn nộp hồ sơ - 217 lượt xem
Ngày cập nhật: 21/02/2020
Thông Tin Tuyển Dụng
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Pháp luật/Pháp lý, Ngân hàng/ Tài chính
Mô tả công việc
1. Công tác chủ trì, dẫn dắt hoạt động quản trị phòng chống rửa tiền
• Phối hợp xây dựng chính sách/quy trình/hướng dẫn về nghiệp vụ của phòng chống rửa tiền/ gian lận/ tham nhũng theo từng giai đoạn cập nhật của NHNN, thông lệ quốc tế và Techcombank.
• Xây dựng và duy trì quan hệ công việc thường xuyên với cục Phòng chống rửa tiền của NHNN, nhằm đảm bảo sự tương thích giữa các quy định nội bộ và quy định bên ngoài trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng.
• Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quản trị Phòng chống rửa tiền đối với hoạt động, nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng được giao.
2. Công tác Điều tra giám sát giao dịch
• Thực hiện Giám sát giao dịch dựa trên các thay đổi về danh sách cảnh báo tội phạm và các quy định về rủi ro rửa tiền trong nước và quốc tế, ví dụ như các thông báo của FATF/NHNN/các tổ chức quốc tế... Chủ động truyền thông các thay đổi nêu rõ tác động/ảnh hưởng đến kinh doanh và đảm bảo sự tuân thủ trong Techcombank bằng các hướng dẫn cụ thể cho các Khối Kinh doanh.
• Phối hợp với các đầu mối AML/AF/AC của các đơn vị trong toàn hàng cho các vấn đề phát sinh về giám sát giao dịch, tài khoản, gian lận nội bộ. Tổ chức công tác đào tạo về AML/AF/AC nhằm nâng cao nhận thức và văn hóa phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng trong toàn hàng.
• Thực hiện theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng .
• Cung cấp dịch vụ tư vấn về nhận biết khách hàng, tuân thủ, rủi ro và các vấn đề liên quan đến kiểm soát phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng cho các Khối/Đơn vị trong toàn hàng. Hỗ trợ bên kinh doanh tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ.
• Hỗ trợ các nỗ lực của ngân hàng trong việc chống gian lận/tham nhũng và xử lý những trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
• Thực hiện giám sát thường xuyên trên hệ thống phòng chống rửa tiền Techcombank và đưa ra cảnh báo giao dịch đáng ngờ trên toàn hệ thống
• Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của Giám đốc quản trị phòng chống rửa tiền.
3. Công tác báo cáo
• Phối hợp công việc các chuyên viên trong nhóm Báo cáo; đảm bảo vận hành công việc thông suốt, hiệu quả
• Chịu trách nhiệm trước Giám đốc quản trị Phòng chống rửa tiền đối với hoạt động, nghiệp vụ được phân công
• Phối hợp xây dựng chính sách/quy trình/hướng dẫn về nghiệp vụ của phòng chống rửa tiền/ gian lận/ tham nhũng theo từng giai đoạn cập nhật của NHNN, thông lệ quốc tế và Techcombank.
• Xây dựng và duy trì quan hệ công việc thường xuyên với cục Phòng chống rửa tiền của NHNN, nhằm đảm bảo sự tương thích giữa các quy định nội bộ và quy định bên ngoài trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng.
• Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quản trị Phòng chống rửa tiền đối với hoạt động, nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng được giao.
2. Công tác Điều tra giám sát giao dịch
• Thực hiện Giám sát giao dịch dựa trên các thay đổi về danh sách cảnh báo tội phạm và các quy định về rủi ro rửa tiền trong nước và quốc tế, ví dụ như các thông báo của FATF/NHNN/các tổ chức quốc tế... Chủ động truyền thông các thay đổi nêu rõ tác động/ảnh hưởng đến kinh doanh và đảm bảo sự tuân thủ trong Techcombank bằng các hướng dẫn cụ thể cho các Khối Kinh doanh.
• Phối hợp với các đầu mối AML/AF/AC của các đơn vị trong toàn hàng cho các vấn đề phát sinh về giám sát giao dịch, tài khoản, gian lận nội bộ. Tổ chức công tác đào tạo về AML/AF/AC nhằm nâng cao nhận thức và văn hóa phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng trong toàn hàng.
• Thực hiện theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng .
• Cung cấp dịch vụ tư vấn về nhận biết khách hàng, tuân thủ, rủi ro và các vấn đề liên quan đến kiểm soát phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng cho các Khối/Đơn vị trong toàn hàng. Hỗ trợ bên kinh doanh tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ.
• Hỗ trợ các nỗ lực của ngân hàng trong việc chống gian lận/tham nhũng và xử lý những trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
• Thực hiện giám sát thường xuyên trên hệ thống phòng chống rửa tiền Techcombank và đưa ra cảnh báo giao dịch đáng ngờ trên toàn hệ thống
• Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của Giám đốc quản trị phòng chống rửa tiền.
3. Công tác báo cáo
• Phối hợp công việc các chuyên viên trong nhóm Báo cáo; đảm bảo vận hành công việc thông suốt, hiệu quả
• Chịu trách nhiệm trước Giám đốc quản trị Phòng chống rửa tiền đối với hoạt động, nghiệp vụ được phân công
Yêu cầu ứng viên
- Yêu cầu chung:
A. Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
B. Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng, chống rửa tiền
C. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/ pháp lý/ tài chính ngân hàng/ ngoại thương/ kinh tế
D. Ngoai ngữ: theo yêu cầu của ngân hàng
E. Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá vấn đề tốt.
F. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt
G. Ưu tiên ứng viên làm việc trong NH nước ngoài hoặc các bank có quy mô lớn như: VPB, VIB, MB, …
- Yêu cầu với vị trí CVCC giám sát giao dịch:
A. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền.
B. Có kinh nghiệm điều tra, báo cáo đối với nhiều hành vi đáng ngờ khác nhau
C. Ưu tiên có kinh nghiệm cài đặt/thiết lập kịch bản trên hệ thống PCRT
A. Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
B. Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng, chống rửa tiền
C. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/ pháp lý/ tài chính ngân hàng/ ngoại thương/ kinh tế
D. Ngoai ngữ: theo yêu cầu của ngân hàng
E. Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá vấn đề tốt.
F. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt
G. Ưu tiên ứng viên làm việc trong NH nước ngoài hoặc các bank có quy mô lớn như: VPB, VIB, MB, …
- Yêu cầu với vị trí CVCC giám sát giao dịch:
A. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền.
B. Có kinh nghiệm điều tra, báo cáo đối với nhiều hành vi đáng ngờ khác nhau
C. Ưu tiên có kinh nghiệm cài đặt/thiết lập kịch bản trên hệ thống PCRT
Quyền lợi được hưởng
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, … theo quy định của Luật lao động
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, … theo quy định của Luật lao động
Cách thức ứng tuyển
Hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng khi liên hệ trực tiếp
Giới thiệu về công ty
TECHCOMBANK
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Người liên hệ: Ms. Ngân
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Người liên hệ: Ms. Ngân
TẦM NHÌN: Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam SỨ MỆNH: • Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính ...Chi tiết
TẦM NHÌN: Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam SỨ MỆNH: • Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm. • Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt. • Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế. GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua. 1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện. 3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng. 4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích. 5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành. Website: Http://techcombankjobs.com Ẩn chi tiết
Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Giao Dịch Phòng Chống Rửa Tiền, Khối Quản Trị Ngân Hàng trong ngành được tuyển dụng tại bởi TECHCOMBANK. TECHCOMBANK đang cần tuyển 0 người nhân sự với hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định. Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu. Website tìm việc làm timviec24h.vn cập nhật tin Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Giao Dịch Phòng Chống Rửa Tiền, Khối Quản Trị Ngân Hàng cách đây lúc 16/04/2020 00:00:00. Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc . Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
TECHCOMBANK
Địa chỉ: Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Quy mô: 5.000-9.999 nhân viên
Việc làm tương tự
Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Giao Dịch Phòng Chống Rửa Tiền, Khối Quản Trị Ngân Hàng
Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nộp hồ sơ: Đã hết hạn nộp hồ sơ