Anti Money Laundering Officer/ Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền

Mức lương: Thỏa thuận

Đã hết hạn nộp hồ sơ - 28 lượt xem

Ngày cập nhật: 11/02/2020

Thông Tin Tuyển Dụng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Chức vụ: Nhân viên

Ngành nghề: Luật/Pháp lý, Ngân hàng/ Tài chính

Giới tính:Không yêu cầu

Bằng cấp:Chưa cập nhật

Làm việc tại:Hồ Chí Minh


Mô tả công việc

*ROLE AND RESPONSIBILITIES
- Participate in ensuring compliance with the requirements of Anti Money Laundering (AML)/Sanctions laws and regulations;
- Participate in money laundering/terrorist financing (ML/FT) risk evaluation and improvement of internal control system;
- Perform customer due diligence, enhanced due diligence (CDD, EDD) and transaction monitoring;
- Participate in drafting of internal and external documents AML/Sanctions (internal policies, rules and procedures, letters, reports etc.);
- Consult and support managers, employees (and group companies) regarding due diligence of customers, partners and investors, suspicious activity monitoring and AML/Sanctions issues;
- Coordinate, monitor the ML/Sanctions evasion risks and to report to management on findings;
- Perform regular trainings of employees in order to improve their skills in identifying unusual transaction features and suspicious transactions and to carry out the activities foreseen in the internal control system;
- Participate in development of risk-scoring system.

Yêu cầu ứng viên

REQUIRED SKILLS
- Graduated from university with a major in law, finance, banking;
- At least 2-3 years’ experience working in the field of AML
- Education in finance, law or economics
- Training in AML/Sanctions will be an advantage
- Good communication skills in both Vietnamese and English
- Commitment to learn and develop your skills
- Analytical thinking and attention to detail

Quyền lợi được hưởng

- Company 's Policy

Cách thức ứng tuyển

Hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng khi liên hệ trực tiếp

Giới thiệu về công ty

SOFI SOLUTIONS LTD. CO
SOFI SOLUTIONS LTD. CO
Người liên hệ:
Bạn đang xem tin việc làm Anti Money Laundering Officer/ Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền trong ngành Luật/Pháp lý được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi SOFI SOLUTIONS LTD. CO. SOFI SOLUTIONS LTD. CO đang cần tuyển 0 người nhân sự với hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định. Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu. Website tìm việc làm timviec24h.vn cập nhật tin Anti Money Laundering Officer/ Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền cách đây lúc 11/03/2020 00:00:00. Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc . Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.

SOFI SOLUTIONS LTD. CO

(0 đánh giá công ty)

Địa chỉ:

Quy mô: Đang cập nhật


Việc làm tương tự

Tuyển Dụng Số Lượng Lớn Cv/ Cvc/ CVCC Phòng Pdtd KHDN Lớn/ Vvn/ Định Chế Tài Chính/ Bán Lẻ – Trụ Sở Chính (Tại Hà Nội và HCM)

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Senior Legal & Compliance Executive (Banking/ Financial Service/ Technology)

FINOS BY ALLIANZ

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án BT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bình Định, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Market Access Specialist

MEDTRONIC VIETNAM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Pháp Chế Cao Cấp (Gấp)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC VẠN PHÚC

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

[HCM] Phụ Trách Pháp Lý Xây Dựng (50% Pháp Chế, 50% Pháp Lý)

NAVIGOS SEARCH'S CLIENT

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hồ Chí Minh

Construction Contract Management Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hồ Chí Minh

C&B Specialist (English Required)

AMANOTES

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hồ Chí Minh

Project Assistant (Two positions)

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hồ Chí Minh

Recruitment Officer

CJ BAKERY

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hồ Chí Minh

Anti Money Laundering Officer/ Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nộp hồ sơ: Đã hết hạn nộp hồ sơ